| Name |
Mossgreen Limited |
| Adresse |
1st Floor Cromwell House
14 Fulwood Place
London
WC1V 6HZ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12963221 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2021
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Drm Car Park Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.07.2021
Companies House Nummer: 13287099
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Scrimgeour, Benjamin Victor Shedden
Status:
Inaktiv
Eintragung: 20.10.2020
Löschung: 01.06.2021
Geburtsdatum: 06.1960
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
Square Yard Holdings Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 20.10.2020
Löschung: 02.07.2021
Companies House Nummer: 12356503
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Allen, Dean
14 Fulwood Place, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.11.2022
Geburtsdatum: 11.1989
Beschäftigung: Property Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Banner, Frank George
14 Fulwood Place, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.07.2021
Geburtsdatum: 08.1955
Beschäftigung: Surveyor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British