Alle Informationen zu:

Name	Clayton Hall Sand Company Limited
Adresse	Clayton Hall Sand Quarry Clayton Hall Quarry Dawson Lane Whittle-Le-Woods PR6 7DT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01647510 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Nwm Holdings Ltd Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03921474 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Quercia Ltd Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01108984 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (6)

Quelle: Companies House

Fenny, Ian Peter, Dr Paulerspury, Towcester, England Status: Aktiv Eintragung: 08.11.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Graziani, Paolo Bamber Bridge, Preston, Lancashire, England Status: Aktiv Eintragung: 07.07.2022 Geburtsdatum: 03.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Weston, Tanya Louise Paulerspury, Towcester, England Status: Aktiv Eintragung: 08.11.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Friz, Enrico Dawson Lane, Whittle-Le-Woods, England Status: Inaktiv Eintragung: 29.09.2017 Löschung: 09.10.2023 Geburtsdatum: 07.1962 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Ledson, Ian Dawson Lane, Whittle-Le-Woods, England Status: Inaktiv Eintragung: 09.10.2023 Löschung: 08.11.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Riccio, Angelo Dawson Lane, Whittle-Le-Woods, England Status: Inaktiv Eintragung: 25.05.2023 Löschung: 08.11.2023 Geburtsdatum: 11.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

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