Alle Informationen zu:

Name	Desilove LTD
Adresse	69 Banstead Road Carshalton SM5 3NP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08723298 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	47190 - Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art 47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
FB Status	active
Vorherige Namen	Lowicz LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Kpf Investments & Consulting Ltd Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2019 Companies House Nummer: 07373163 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Poltorak, Mariusz Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.09.2019 Geburtsdatum: 10.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Poltorak, Mariusz Leslaw Status: Inaktiv Eintragung: 01.09.2019 Löschung: 01.09.2019 Geburtsdatum: 06.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Poltorak, Tomasz Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.09.2019 Geburtsdatum: 10.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Poltorak, Martyna Carshalton, England Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2015 Geburtsdatum: 10.1985 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Polish

Poltorak, Tomasz Carshalton, England Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2015 Geburtsdatum: 10.1988 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Polish

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