Alle Informationen zu:

Name	Seoudi LTD
Adresse	128 City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13600497 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	3. September 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	45111 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger 45112 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger 55100 - Hotels, Gasthöfe und Pensionen 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Aly, Ahmed Hassan Ibrahim Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2022 Geburtsdatum: 07.1969 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as firm

Salam, Youssef Harith Abdul-Hadi Status: Inaktiv Eintragung: 25.10.2021 Löschung: 12.02.2022 Geburtsdatum: 01.1967 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as firm

Seoudi, Mohamed Abdelmonem Mohamed Status: Inaktiv Eintragung: 03.09.2021 Löschung: 25.10.2021 Geburtsdatum: 11.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Singh, Inderjt Status: Inaktiv Eintragung: 12.02.2022 Löschung: 01.06.2022 Geburtsdatum: 08.1968 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Officers (2)

Quelle: Companies House

Aly, Ahmed Hassan Ibrahim Brentford, England Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2022 Geburtsdatum: 07.1969 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Egypt Nationalität: Egyptian

Aly, Ahmed Hassan Ibrahim Brentford, England Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2022 Rolle: Secretary

Alle Informationen zu:

Seoudi LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Officers (2)