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Alle Informationen zu:

Name	WIC (UK) LTD
Adresse	5th Floor, 2 Copthall Avenue London EC2R 7DA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09325419 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2021
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (11)

Quelle: Companies House

GB Barbara Mary Mcdonald Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2023 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

GB Darren Graham Toudic Status: Aktiv Eintragung: 20.11.2023 Art der Kontrolle

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GB Elizabeth Anne Nursey Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2023 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

GB Juan Luis Medina Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2023 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

GB London Trustee Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2023 Companies House Nummer: 15271842 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

GB Daniel Thomas Reynolds Status: Inaktiv Eintragung: 31.03.2023 Löschung: 24.04.2024 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

GB Heidi Michelle Thompson Status: Inaktiv Eintragung: 08.08.2023 Löschung: 23.02.2024 Art der Kontrolle

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Lindo, Hugh Simon Status: Inaktiv Eintragung: 25.11.2016 Löschung: 31.03.2023 Geburtsdatum: 02.1965 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

GB Praxisifm Trustees (Uk) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 25.11.2016 Löschung: 24.11.2023 Companies House Nummer: 05215611 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

GB Stuart Edward Mcinnes Status: Inaktiv Eintragung: 31.03.2023 Löschung: 29.04.2024 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Tothill, Benjamin William Mcalpine Status: Inaktiv Eintragung: 25.11.2016 Löschung: 31.03.2023 Geburtsdatum: 12.1964 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Officers (6)

Quelle: Companies House

Gallienne, Joshua Luke London, England Status: Aktiv Eintragung: 11.05.2022 Geburtsdatum: 11.1990 Beschäftigung: Company Secretary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Medina, Juan Luis London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2014 Geburtsdatum: 07.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Jersey Nationalität: British

Praxis Directors One (uk) Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.03.2018 Rolle: Director

Praxis Secretaries (uk) Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.03.2018 Rolle: Secretary

Smith, Christopher Stephen Douglas, Isle Of Man Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2014 Geburtsdatum: 01.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Isle Of Man Nationalität: British

Barber-Lomax, James Joshua London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 16.01.2020 Löschung: 11.05.2022 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British