| Name |
Rameez LTD |
| Adresse |
Pegasus House, 5 Winckley Court
Mount Street
Preston
PR1 8BU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05487706 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | aktiv
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| Gründungsdatum | 22. Juni 2005
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
nächster Jahresabschluss fällig bis 30. September 2023
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 47710 - Einzelhandel mit Bekleidung
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Ahmed, Mahmood
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.2016
Geburtsdatum: 06.1951
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ahmed, Zaheer
Preston, Lancashire
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.06.2005
Geburtsdatum: 06.1975
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Anjum, Yasmin
Deepdale, Preston, Lancashire
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.06.2005
Geburtsdatum: 04.1974
Beschäftigung: Secretary
Rolle: Secretary
Nationalität: British