| Name |
Abpc Property LTD |
| Adresse |
Suite A4, Skylon Court Coldnose Road
Rotherwas
Hereford
HR2 6JS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11630632 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 18. Oktober 2018
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Brewer, Annabel
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.10.2018
Geburtsdatum: 01.1979
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Christofides, Paris Jason
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.10.2018
Geburtsdatum: 07.1979
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Brewer, Annabel
Rotherwas, Hereford, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.10.2018
Geburtsdatum: 01.1979
Beschäftigung: Property Investor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Christofides, Paris Jason
Rotherwas, Hereford, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.10.2018
Geburtsdatum: 07.1979
Beschäftigung: Stockbroker
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
EB Property Development LTD
Status:
Inaktiv
Eintragung: 27.04.2023
Löschung: 27.04.2023
Companies House Nummer: 11575109
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%