Alle Informationen zu:

Name	Hewetts Quay Management CO. Limited
Adresse	Office 6 251-255 Church Road Benfleet SS7 4QP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04539459 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Ahmed, Sehyr Canary Wharf, Benfleet, England Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2023 Beschäftigung: Private Equity Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ferreiro Chantrero, Maria Aranzazu Office 6 251-255, Benfleet, England Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Spanish

Grant, Sara Banu Canary Wharf, Benfleet, England Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2023 Beschäftigung: Mainline Train Driver Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Khalid, Nuzhat Nagina Canary Wharf, Benfleet, England Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2023 Beschäftigung: Teacher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pennesi, Alessia Canary Wharf, Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2023 Beschäftigung: Psychologist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Pennesi, Andrea Benfleet, England Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2024 Rolle: Secretary

Pridmore, Elizabeth Frances Benfleet, England Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2024 Rolle: Secretary

Bassenger, Mark Benfleet, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.08.2006 Löschung: 14.02.2024 Geburtsdatum: 12.1959 Beschäftigung: Tv Producer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Elliott, Margaret Canary Wharf, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 01.05.2017 Löschung: 29.11.2023 Geburtsdatum: 06.1966 Beschäftigung: Property Investor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Enoch-Moye, Comfort Canary Wharf, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 29.11.2023 Löschung: 18.12.2023 Beschäftigung: Project Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Felgate, Elizabeth Rose Benfleet, England Status: Inaktiv Eintragung: 19.05.2014 Löschung: 14.02.2024 Geburtsdatum: 06.1959 Beschäftigung: Estate Agent Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Manthorpe, Simon Robert Canary Wharf, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 04.04.2011 Löschung: 29.11.2023 Geburtsdatum: 08.1973 Beschäftigung: Marketing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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