| Name |
LIV B Holdings Limited |
| Adresse |
67 Chorley Old Road
Bolton
BL1 3AJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15471225 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Gründungsdatum | 7. Februar 2024
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Farrugia, Lucia
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.02.2024
Geburtsdatum: 05.1990
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Illingworth, Benjamin
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.02.2024
Geburtsdatum: 01.1989
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Farrugia, Lucia Chantel
Bolton, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.02.2024
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Illingworth, Benjamin Derek Andrew
Bolton, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.02.2024
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
LIV B Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 07.02.2024
Löschung: 07.02.2024
Companies House Nummer: 15473618
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors