| Name |
International Committee FOR Peace and Development IN Africa and The Middle East LTD |
| Adresse |
Rylstone Lodge
Rylstone
Skipton
BD23 6LH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14264309 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
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| Branche (ÖNACE) | 70229 - Unternehmensberatung
72200 - Forschung und Entwicklung im Bereich Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie im Bereich Sprach-, Kultur- und Kunstwissenschaften
74901 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Al-Radwan, Shehab Al-Din Ahmad Muhammad Ahmad Abdullah
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.07.2022
Geburtsdatum: 12.1977
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Bruemmer, Melissa
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.07.2022
Geburtsdatum: 05.1962
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Al-Radwan, Shehab Al-Din Ahmad Muhammad Ahmad Abdullah
Aberdeen, Scotland
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.07.2022
Geburtsdatum: 12.1977
Beschäftigung: Managing Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Sudan
Nationalität: Sudanese
Bruemmer, Melissa
Aberdeen, Scotland
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.07.2022
Geburtsdatum: 05.1962
Beschäftigung: Chief Executive
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: France
Nationalität: British