Alle Informationen zu:

Name	MCI Properties LTD
Adresse	20 Wenlock Road London N1 7GU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15197560 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	9. Oktober 2023
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Kimonyo, Martine Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2023 Geburtsdatum: 08.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Kimonyo, Pacifique Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2023 Geburtsdatum: 08.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Kimonyo, Aline Status: Inaktiv Eintragung: 09.10.2023 Löschung: 11.03.2024 Geburtsdatum: 11.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Kimonyo, Drocella Status: Inaktiv Eintragung: 09.10.2023 Löschung: 11.03.2024 Geburtsdatum: 09.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Kimonyo, Martine London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2023 Beschäftigung: Care Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Kimonyo, Pacifique London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2023 Beschäftigung: Digital First Programme Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Alle Informationen zu:

MCI Properties LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Officers (2)