| Name |
Eastenders Enterprise LTD |
| Adresse |
Byas House, Flat 1
Benworth Street
London
E3 2AY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14025632 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
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| Branche (ÖNACE) | 96010 - Wäscherei und chemische Reinigung
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Mua, Nicholas
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.04.2022
Geburtsdatum: 10.1974
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Njuguna Mua, Ann
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.04.2022
Geburtsdatum: 08.1975
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Mua, Nicholas
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.04.2022
Geburtsdatum: 10.1974
Beschäftigung: Business Man
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Irish
Njuguna Mua, Ann
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.04.2022
Geburtsdatum: 08.1975
Beschäftigung: Social Worker
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Irish