Alle Informationen zu:

Name	Clover EBT Limited
Adresse	Nations House 103 Wigmore Street London W1U 1QS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15169391 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	27. September 2023
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Clover Uk Topco Limited Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2023 Companies House Nummer: 14434723 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (4)

Quelle: Companies House

Adams, Paul James London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Greenwood, Ivan London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2023 Beschäftigung: Investment Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Kelly, John Joseph Patrick London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2023 Beschäftigung: Chief Executive Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Tyrrell, Ronan London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2023 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

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