Alle Informationen zu:

Name	BFM (DG) Limited
Adresse	C/O Cc Young & Co, 3rd Floor, The Bloomsbury Building 10 Bloomsbury Way Holborn WC1A 2SL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03869508 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	IHT Records Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Bfm Uk Asset Pledgeco Limited Status: Aktiv Eintragung: 11.07.2023 Companies House Nummer: 14910972 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Bfm Holdco Limited Status: Inaktiv Eintragung: 23.12.2022 Löschung: 11.07.2023 Companies House Nummer: 13798507 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Gray, David Status: Inaktiv Eintragung: 01.11.2016 Löschung: 23.12.2022 Geburtsdatum: 06.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Holden, Robert David Status: Inaktiv Eintragung: 01.11.2016 Löschung: 23.12.2022 Geburtsdatum: 01.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Cory-Smith, Alexi 10 Bloomsbury Way, Holborn, England Status: Aktiv Eintragung: 08.07.2023 Geburtsdatum: 12.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Prabhu, Neelesh 10 Bloomsbury Way, Holborn, England Status: Aktiv Eintragung: 08.07.2023 Geburtsdatum: 02.1981 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gray, David London, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.11.1999 Löschung: 23.12.2022 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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