| Name |
1-4 Bush Close LTD |
| Adresse |
Palm Tree Court
Stoneleigh Road
London
N17 9FL
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11482973 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
London & Capital Housing Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.07.2018
Companies House Nummer: 07165029
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Armanath, Marcella
Status:
Inaktiv
Eintragung: 25.07.2018
Löschung: 16.11.2018
Geburtsdatum: 04.1966
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Harris, Clifford Ian
Status:
Inaktiv
Eintragung: 25.07.2018
Löschung: 16.11.2018
Geburtsdatum: 05.1958
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Harris, Clifford Ian
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.07.2018
Geburtsdatum: 05.1958
Beschäftigung: Solicitor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Teitelbaum, Nathan
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.07.2018
Geburtsdatum: 01.1974
Beschäftigung: Property Investor & Trader
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British