| Name |
D&A Tilenology UK LTD |
| Adresse |
Flat 24 ,Craigside
Galsworthy Road
Kingston Upon Thames
KT2 7BP
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14332987 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 2. September 2022
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 41202 - Bau von Gebäuden
43330 - Fußboden-, Fliesen- und Plattenlegerei, Tapeziererei
43390 - Sonstiger Ausbau a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Quevedo, Andres Vicente Quevedo
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.09.2022
Geburtsdatum: 10.1989
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Romero, Darwin Gerardo Gallardo
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.09.2022
Geburtsdatum: 09.1964
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Quevedo Quevedo, Andres Vicente
Kingston Upon Thames, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.09.2022
Geburtsdatum: 10.1989
Beschäftigung: Builder
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Spanish
Romero Gallardo, Darwin Gerardo
Kingston Upon Thames, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.09.2022
Geburtsdatum: 09.1964
Beschäftigung: Builder
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Spanish