| Name |
Ritagate Limited |
| Adresse |
99 London Street
Reading
Berks
RG1 4QA
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 01562914 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
|
| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Nunan Properties Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.03.2019
Companies House Nummer: 11732528
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Nunan, Brian Francis
Status:
Inaktiv
Eintragung: 31.12.2016
Löschung: 12.03.2019
Geburtsdatum: 12.1940
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Hawkins, Dominique Caroline
Reading, Berks
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.04.2019
Geburtsdatum: 01.1983
Beschäftigung: Chartered Accountant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Nunan, Brian Francis
Reading, Berks
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.12.1991
Geburtsdatum: 12.1940
Beschäftigung: Marketing Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British