Name |
Golden Gate Dungannon LTD |
Adresse |
14 Charlemont Street Moy Dungannon BT71 7SL
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
Firmenbuch-Nummer |
NI660316 Companies House Eintrag ansehen |
FB Status | Dissolved
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Gründungsdatum | 3. April 2019
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Jahresabschluss | MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
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Branche (ÖNACE) | 56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Tsan, Hop Dau
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.05.2022
Geburtsdatum: 12.1996
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Xiang, Qimei
Status:
Inaktiv
Eintragung: 03.04.2019
Löschung: 06.05.2022
Geburtsdatum: 09.1978
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Tsan, Hop Dau
Moy, Dungannon, Northern Ireland
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.05.2022
Geburtsdatum: 12.1996
Beschäftigung: Chef
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Northern Ireland
Nationalität: British
Xiang, Qimei
Moy, Dungannon, Northern Ireland
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.04.2019
Geburtsdatum: 09.1978
Beschäftigung: Businesswoman
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Chinese
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)