Alle Informationen zu:

Name	NEW Holees LTD
Adresse	77 Coombe Valley Road Preston Weymouth DT3 6NL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11875426 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	11. März 2019
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2020
Branche (ÖNACE)	46420 - Großhandel mit Bekleidung und Schuhen 47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Kavanagh, Stephen Paul Status: Aktiv Eintragung: 11.03.2019 Geburtsdatum: 09.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Kavanagh, Stephen Paul Preston, Weymouth, Dorset, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.03.2019 Geburtsdatum: 09.1959 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Martin, Patricia Louise Preston, Weymouth, Dorset, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.03.2019 Rolle: Secretary

Wilson, Andrea Preston, Weymouth, Dorset, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.03.2019 Geburtsdatum: 05.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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