Alle Informationen zu:

Name	Capital ONE Removals and Storage LTD
Adresse	276A Franciscan Road London SW17 8HF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12147977 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	9. August 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	49410 - Güterbeförderung im Straßenverkehr 49420 - Umzugstransporte 52103 - Lagerei 53202 - Sonstige Post-, Kurier- und Expressdienste
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Habib, Muhammad Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2020 Geburtsdatum: 01.1989 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Bashir, Yasir Status: Inaktiv Eintragung: 01.04.2020 Löschung: 31.08.2020 Geburtsdatum: 07.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Ivascu, Mirela Status: Inaktiv Eintragung: 09.08.2019 Löschung: 01.04.2020 Geburtsdatum: 03.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (1)

Quelle: Companies House

Habib, Muhammad London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2020 Geburtsdatum: 01.1989 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Pakistani

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