Alle Informationen zu:

Name	Howells Legal (Holdings) TWO Limited
Adresse	Fitzalan House Fitzalan Court Fitzalan Road Cardiff CF24 0EL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11723646 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Hobbs, Timothy Mark Status: Inaktiv Eintragung: 12.12.2018 Löschung: 31.01.2023 Geburtsdatum: 02.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Fallon, Michael Patrick Fitzalan Road, Cardiff, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.12.2018 Geburtsdatum: 11.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: Irish

Hobbs, Rhidian James Giles Fitzalan Road, Cardiff, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.12.2018 Geburtsdatum: 05.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: Welsh

Khatib, Laith El Fitzalan Road, Cardiff, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.12.2018 Geburtsdatum: 07.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Smith, Michael Howard Mead Fitzalan Road, Cardiff, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.12.2018 Geburtsdatum: 01.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: Welsh

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Howells Legal (Holdings) Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2018 Companies House Nummer: 09946657 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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Howells Legal (Holdings) TWO Limited

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