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Alle Informationen zu:

Name	Montif Limited
Adresse	21 West Street Swinton Malton YO17 6SP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09341214 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
FB Status	active
Vorherige Namen	Montpellier Corporate Finance Limited SME Capital Partners Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Church, Timothy Michael Status: Aktiv Eintragung: 05.08.2016 Geburtsdatum: 02.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Collins, John Lloyd Status: Aktiv Eintragung: 28.03.2020 Geburtsdatum: 06.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Hall, Robert Charles Slade Status: Aktiv Eintragung: 05.09.2016 Geburtsdatum: 06.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Montpellier Capital Limited Status: Inaktiv Eintragung: 05.08.2016 Löschung: 23.02.2018 Companies House Nummer: 07978905 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Pearson, Geoffrey Stuart Status: Inaktiv Eintragung: 23.02.2018 Löschung: 30.06.2020 Geburtsdatum: 08.1947 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Church, Timothy Michael Swinton, Malton, England Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2015 Geburtsdatum: 02.1954 Beschäftigung: Management Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: United Kingdom

Collins, John Lloyd Swinton, Malton, England Status: Aktiv Eintragung: 29.07.2020 Geburtsdatum: 06.1961 Beschäftigung: Academic Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hall, Robert Charles Slade Swinton, Malton, England Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2015 Geburtsdatum: 06.1956 Beschäftigung: Management Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Proteon UK Limited Status: Inaktiv Eintragung: 01.10.2017 Löschung: 06.03.2018 Companies House Nummer: 10563592 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more