Alle Informationen zu:

Name	Trustmoore Nominee Services UK LTD
Adresse	Central House 20 Central Avenue St Andrews Business Park Norwich NR7 0HR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13714348 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Ownership of voting rights - 75% or more

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Charpenel, Hugo Timothee Philippe St Andrews Business Park, Norwich, England Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2021 Geburtsdatum: 11.1994 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: French

Trustmoore Uk Officer Ltd, Central House 20 Central Avenue, St Andrews Business Park, Norwich, England, NR7 0HR Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2021 Rolle: Director

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