Alle Informationen zu:

Name	Isaca London Chapter
Adresse	Chester Business Park Chester
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05291214 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	94120 - Berufsorganisationen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Basu, Dalim Chester Business Park, Chester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.09.2021 Geburtsdatum: 05.1949 Beschäftigung: It Consultancy Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Birnie, Ellice Gartly Chester Business Park, Chester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2021 Geburtsdatum: 03.1968 Beschäftigung: Technology Risk Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Cinar, Hayriye Chester Business Park, Chester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.01.2020 Geburtsdatum: 09.1981 Beschäftigung: It Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Turkish

Dawid-Rahman, Wioleta Chester Business Park, Chester, Cheshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2023 Rolle: Secretary

Falana, Kayode Chester Business Park, Chester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.12.2019 Geburtsdatum: 05.1977 Beschäftigung: It Risks & Sla Mgt Specialist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Nigerian

Jain, Vivek Chester Business Park, Chester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2023 Geburtsdatum: 09.1981 Beschäftigung: Auditor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jugnauth, Ameet Kumar Chester Business Park, Chester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2021 Geburtsdatum: 05.1980 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Paul, Sukhvinder Chester Business Park, Chester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.08.2022 Geburtsdatum: 06.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pearce, Mark Reginald Chester Business Park, Chester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2023 Geburtsdatum: 12.1961 Beschäftigung: It Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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