| Name |
East & West (GB) LTD |
| Adresse |
15 Chandlers Square
Godmanchester
Huntingdon
PE29 2NF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06545994 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 27. März 2008
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| Branche (ÖNACE) | 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Bohm, Mallika
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 10.1964
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Bohm, Sivasambu
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 04.1961
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Bohm, Mallika Henegama Liyanage
Godmanchester, Huntingdon, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.03.2008
Geburtsdatum: 10.1964
Beschäftigung: Scientist
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Bohm, Sivsambu
Rotherham, South Yorkshire, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.03.2008
Geburtsdatum: 04.1961
Beschäftigung: Scientist
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British