Alle Informationen zu:

Name	Samarkand Group PLC
Adresse	Unit 13 Trade Park Ingot Way Tonbridge TN9 1GN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13127277 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Hampstead, David Richard Status: Inaktiv Eintragung: 12.01.2021 Löschung: 22.03.2021 Geburtsdatum: 07.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (7)

Quelle: Companies House

Dodge, Tanith Claire Ingot Way, Tonbridge, England Status: Aktiv Eintragung: 22.03.2021 Geburtsdatum: 09.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hampstead, David Richard Ingot Way, Tonbridge, England Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2021 Geburtsdatum: 07.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hang, Eva Ingot Way, Tonbridge, England Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2021 Rolle: Secretary

Hern, Jeanette Ingot Way, Tonbridge, England Status: Aktiv Eintragung: 22.03.2021 Geburtsdatum: 09.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Africa Nationalität: South African

Higgins, Keith Ingot Way, Tonbridge, England Status: Aktiv Eintragung: 22.03.2021 Geburtsdatum: 12.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Smiley, Gregory Philip Merton, London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.01.2022 Geburtsdatum: 09.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Smiley, Simon Peter Ingot Way, Tonbridge, England Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2021 Geburtsdatum: 11.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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