Alle Informationen zu:

Name	Ardonagh Finco UK Limited
Adresse	2 Minster Court Mincing Lane London EC3R 7PD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09424525 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	audit-exemption-subsidiary letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften 74990 Non-trading company
FB Status	active
Vorherige Namen	Ardonagh Finco PLC Kirs Finco PLC TIG Finco PLC
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Ardonagh Midco 3 Plc Status: Aktiv Eintragung: 22.06.2017 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (11)

Quelle: Companies House

Ardonagh Corporate Secretary Limited, Mincing Lane, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.02.2022 Rolle: Secretary

Babikian, Shant Mincing Lane, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2022 Geburtsdatum: 10.1984 Beschäftigung: Investment Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Butler, Patrick Noel Mincing Lane, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.04.2016 Geburtsdatum: 12.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish

Cougill, Diane Mincing Lane, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.11.2018 Geburtsdatum: 09.1963 Beschäftigung: Chief Finance Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dombalagian, Vahe Alex Mincing Lane, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.12.2016 Geburtsdatum: 09.1973 Beschäftigung: Private Equity Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

French, Scot Mincing Lane, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.04.2015 Geburtsdatum: 10.1970 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Raino, Matthew William Mincing Lane, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2022 Geburtsdatum: 04.1978 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Ross, David Christopher Mincing Lane, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2016 Geburtsdatum: 02.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

Scrivens, Martyn Mincing Lane, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.10.2022 Geburtsdatum: 05.1956 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Tiner, John Ivan Mincing Lane, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.06.2015 Geburtsdatum: 02.1957 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mugge, Mark Stephen Sittingbourne Road, Maidstone, England Status: Inaktiv Eintragung: 03.11.2015 Löschung: 02.03.2018 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (5)

GB Ardonagh Advisory Broking Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 03.09.2018 Companies House Nummer: 11550030 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Ardonagh Advisory Platform Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2022 Companies House Nummer: 14194415 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Ardonagh International Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.11.2022 Companies House Nummer: 14508725 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Ardonagh Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07476462 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Nevada Euro 1 Limited Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2024 Companies House Nummer: 15613052 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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