Name |
Loyal Services and Trade LLP |
Adresse |
85 Great Portland Street, First Floor London W1W 7LT
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
Firmenbuch-Nummer |
OC412074 Companies House Eintrag ansehen |
FB Status | Dissolved
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Gründungsdatum | 1. Juni 2016
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Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2019
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Vorherige Namen | Loyal Services LLP |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Kesarev, Valentin
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.06.2016
Löschung: 22.06.2020
Geburtsdatum: 01.1967
Art der KontrolleVoting rights 75 to 100 percent limited liability partnershipRight to share surplus assets 75 to 100 percent limited liability partnership
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ferton Impex Limited,
Providence, Mahe, Seychelles
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.04.2020
Rolle: Llp-Designated-Member
Sturari Impex Limited,
Providence, Mahe, Seychelles
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.04.2020
Rolle: Llp-Designated-Member
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)