Alle Informationen zu:

Name	Treloyhan Manor (South) Limited
Adresse	C/O Whyfield Truro Business Park Threemilestone Truro TR4 9LF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12000077 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
Vorherige Namen	Treloyhan Manor Park (South) Management Company Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Craig, Paul Ian Status: Aktiv Eintragung: 10.07.2023 Geburtsdatum: 06.1963 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Dedman, Alison Mary Status: Aktiv Eintragung: 10.07.2023 Geburtsdatum: 03.1969 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Methodist Guild Holidays Limited Status: Inaktiv Eintragung: 14.07.2020 Löschung: 28.05.2021 Companies House Nummer: 00223776 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Moffoot, John Evan Status: Inaktiv Eintragung: 16.05.2019 Löschung: 14.07.2020 Geburtsdatum: 10.1949 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Warwick-Donovan, Joseph Patrick Status: Inaktiv Eintragung: 16.05.2019 Löschung: 14.07.2020 Geburtsdatum: 08.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Craig, Paul Ian Threemilestone, Truro, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.12.2021 Geburtsdatum: 06.1963 Beschäftigung: Chartered Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dedman, Alison Mary Threemilestone, Truro, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.12.2021 Geburtsdatum: 03.1969 Beschäftigung: . Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Treloyhan Manor (South) Limited

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