Alle Informationen zu:

Name	Interlaken Zero TWO LTD
Adresse	71-75 Shelton Street Covent Garden London WC2H 9JQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14964941 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Reyes Pena, Nestor Status: Aktiv Eintragung: 18.04.2024 Geburtsdatum: 06.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Reyes Trujillo, Nicolas Status: Aktiv Eintragung: 18.04.2024 Geburtsdatum: 12.1999 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Fiallo, Carlos Status: Inaktiv Eintragung: 27.06.2023 Löschung: 30.04.2024 Geburtsdatum: 02.1963 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Reyes Pena, Nestor Henry Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.04.2024 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Colombia Nationalität: Colombian

Reyes Trujillo, Nicolas Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.04.2024 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Colombia Nationalität: Colombian

Fiallo, Carlos Covent Garden, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 27.06.2023 Löschung: 30.04.2024 Geburtsdatum: 02.1963 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Italian

Alle Informationen zu:

Interlaken Zero TWO LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (3)