Alle Informationen zu:

Name	South East Islamic & Cultural Centre
Adresse	293 Wricklemarsh Road Greenwich SE3 8ES
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13928775 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	85520 - Kulturunterricht 85600 - Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Ahmed, Kamal Charlton, London, England Status: Aktiv Eintragung: 21.02.2022 Geburtsdatum: 08.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Basith, Mohammed Abdul London, England Status: Aktiv Eintragung: 21.02.2022 Geburtsdatum: 07.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Choudhury, Jewel Ahmed Fairlawn, London, England Status: Aktiv Eintragung: 21.02.2022 Geburtsdatum: 11.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hoque, Shamsul Charlton, London, England Status: Aktiv Eintragung: 21.02.2022 Geburtsdatum: 04.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Islam, Mohammed Fokrul London, England Status: Aktiv Eintragung: 21.02.2022 Geburtsdatum: 04.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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