| Name |
Under The SUN Europe LTD |
| Adresse |
Kemp House
160 City Road
London
EC1V 2NX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11301785 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 10. April 2018
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2019
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| Branche (ÖNACE) | 46310 - Großhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln
46330 - Großhandel mit Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen und Nahrungsfetten
46341 - Großhandel mit Getränken
46370 - Großhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Jones, Samuel
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.08.2019
Geburtsdatum: 08.1957
Art der KontrolleSignificant influence or control
Jones, Samuel
Status:
Inaktiv
Eintragung: 10.04.2018
Löschung: 11.04.2018
Geburtsdatum: 08.1957
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Samuels, Michael
Status:
Inaktiv
Eintragung: 10.04.2018
Löschung: 11.04.2018
Geburtsdatum: 03.1956
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (3)
Quelle: Companies House
Jones, Issa
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.08.2019
Geburtsdatum: 07.1996
Beschäftigung: Goldsmith
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Jones, Samuel
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.04.2018
Geburtsdatum: 08.1957
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Raval, Sanjay
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.08.2019
Geburtsdatum: 12.1967
Beschäftigung: Aircraft Engineer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British