Alle Informationen zu:

Name	TRE Socii Limited
Adresse	5A Ack Lane East Bramhall Stockport SK7 2BE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13860770 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full
Branche (ÖNACE)	56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Testoni, Giovanni Status: Aktiv Eintragung: 20.01.2022 Geburtsdatum: 05.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Testoni, Giovanni Stockport, Cheshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.01.2022 Geburtsdatum: 05.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Italian

Vourgidis, Thomas Stockport, Cheshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.02.2022 Geburtsdatum: 04.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Greek

Gallo, Alessandro Stockport, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 12.02.2022 Löschung: 19.03.2024 Geburtsdatum: 07.1997 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

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