Alle Informationen zu:

Name	Lakeside Estates Limited
Adresse	84 Coombe Road New Malden KT3 4QS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01645913 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Moattari, Gholamali Andrew New Malden, England Status: Aktiv Eintragung: 28.01.2022 Geburtsdatum: 11.1941 Beschäftigung: Retired It Auditor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sabih, Mohammad Raouf London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2018 Geburtsdatum: 02.1947 Beschäftigung: Unemployed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sabih, Mohammad Raouf, Dr New Malden, England Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2018 Beschäftigung: Unemployed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sahaj, Violi New Milton, Hampshire, England Status: Aktiv Eintragung: 21.02.2023 Geburtsdatum: 11.1987 Beschäftigung: Finance Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sahaj, Violi, Dr New Malden, England Status: Aktiv Eintragung: 21.02.2023 Beschäftigung: Finance Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Werber Misuri, Lavinia New Malden, England Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2022 Geburtsdatum: 08.1949 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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