Alle Informationen zu:

Name	BMC College of Leadership Limited
Adresse	4 Yorke Street Hucknall Nottingham NG15 7BT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06948252 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	30. Juni 2009
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2018
Branche (ÖNACE)	93199 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen des Sports
Vorherige Namen	BMC Business School Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Bouri, Rajeev Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 09.1969 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Sondhi, Rakesh Kumar Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1960 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Sondhi, Suman Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1963 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Bouri, Rajeev West Bridgford, Nottingham, England Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2014 Geburtsdatum: 09.1969 Beschäftigung: Financial Adviser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sondhi, Rakesh Kumar Warren Hill, Nottingham Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2009 Geburtsdatum: 05.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sondhi, Suman Warren Hill, Nottingham Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2009 Geburtsdatum: 05.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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