Alle Informationen zu:

Name	GUS Finance Ireland Unlimited Company
Adresse	2 Cumberland Place Fenian Street Dublin 2
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC024285 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Greenwood, Karen Julia Dublin 2, Ireland Status: Aktiv Eintragung: 05.07.2017 Geburtsdatum: 07.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Keogh, Lorraine Fenian Street, Dublin 2, Ireland Status: Aktiv Eintragung: 21.09.2022 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

Lilley, Daniel Tristan Dublin 2, Ireland Status: Aktiv Eintragung: 20.12.2016 Geburtsdatum: 01.1981 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lilley, Daniel Tristan Dublin 2, Ireland Status: Aktiv Eintragung: 20.12.2016 Rolle: Secretary

Pepper, Mark Edward Dublin 2, Ireland Status: Aktiv Eintragung: 20.12.2016 Geburtsdatum: 02.1963 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Barnes, Antony Jonathan Ward Northern Cross Malahide Road, Malahide Road, Ireland Status: Inaktiv Eintragung: 20.12.2016 Löschung: 27.10.2023 Geburtsdatum: 06.1964 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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