Alle Informationen zu:

Name	Epsilon Directors Limited
Adresse	19 Leyden Street London E1 7LE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04331289 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB Trustige Limited Status: Aktiv Eintragung: 13.04.2021 Companies House Nummer: 11926207 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Landman, Martin Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 25.07.2019 Geburtsdatum: 09.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Landman, Yardena Status: Inaktiv Eintragung: 25.07.2019 Löschung: 01.04.2020 Geburtsdatum: 03.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Stone, Peter Benedict Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.04.2020 Geburtsdatum: 03.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Western Intrust Limited Status: Inaktiv Eintragung: 01.04.2020 Löschung: 13.04.2021 Companies House Nummer: 12179327 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

L.g.secretaries Limited, 2 Portman Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 11.12.2001 Rolle: Secretary Nationalität: British

Mills, Stephen John 2 Portman Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.12.2018 Geburtsdatum: 04.1959 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Potter, Irene Wai Keng 2 Portman Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.12.2018 Geburtsdatum: 09.1955 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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