Alle Informationen zu:

Name	T. J. Duffy Limited
Adresse	Merry Tree Cottage Baldwins Gate Newcastle Under Lyme ST5 5ES
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07097990 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	8. Dezember 2009
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
Branche (ÖNACE)	86220 - Facharztpraxen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Duffy, Rowena Siriol Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2016 Geburtsdatum: 11.1948 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Duffy, Terence John Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2016 Geburtsdatum: 08.1947 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Duffy, Rowena Siriol Newcastle Under Lyme, Staffordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.12.2009 Geburtsdatum: 11.1948 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Duffy, Terence John Newcastle Under Lyme, Staffordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.12.2009 Geburtsdatum: 08.1947 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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