Alle Informationen zu:

Name	Melissa Pinheiro Rocha LTD
Adresse	27 Downpatrick Street Rathfriland Newry BT34 5DG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	NI687867 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Rocha, Melissa Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2022 Geburtsdatum: 08.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Mccumiskey, Sean Hilltown, Newry, Northern Ireland Status: Aktiv Eintragung: 06.07.2022 Geburtsdatum: 08.1973 Beschäftigung: Strawman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Northern Ireland Nationalität: Irish

Rocha, Melissa Rathfriland, Newry, Northern Ireland Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2022 Geburtsdatum: 08.1985 Beschäftigung: Strawman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Northern Ireland Nationalität: Portuguese

Rodgers, Sean Coalisland, Dungannon, Northern Ireland Status: Aktiv Eintragung: 06.07.2022 Geburtsdatum: 03.1981 Beschäftigung: Strawman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Northern Ireland Nationalität: Irish