| Name |
Environmental Green Engineering LTD |
| Adresse |
Pendarves Estate Pendarves Estate
Pendarves
Camborne Cornwall
TR14 0RT
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11979709 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 3. Mai 2019
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 74901 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
78300 - Sonstige Überlassung von Arbeitskräften
84130 - Wirtschaftsförderung, -ordnung und –aufsicht
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Castillo, Karlito
Status:
Inaktiv
Eintragung: 18.11.2019
Löschung: 18.09.2020
Geburtsdatum: 04.1964
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Sumser Lupson, Karen Yvonne
Status:
Inaktiv
Eintragung: 03.05.2019
Löschung: 01.05.2021
Geburtsdatum: 04.1959
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Sumser Lupson, Karen Yvonne
Pendarves, Camborne Cornwall, Cornwall, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.05.2019
Geburtsdatum: 04.1959
Beschäftigung: Chief Executive
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British