Alle Informationen zu:

Name	CCB Partners Europe Limited
Adresse	5th Floor 86 Jermyn Street London SW1Y 6AW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09279976 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Bontempelli, Stefano Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

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Cane, Fabio Cosmo Domenico Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1961 Art der Kontrolle

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Feroni, Marco Cerrina Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1955 Art der Kontrolle

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Quelle: Companies House

Ashgrove Secretaries Limited, London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.03.2016 Rolle: Secretary Nationalität: British

Galanti, Liana London Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2019 Geburtsdatum: 04.1968 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Wybraniec, Lawrence Frederick London Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2019 Geburtsdatum: 01.1952 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB NB South Europe Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 11.04.2024 Companies House Nummer: 09329182 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

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