Alle Informationen zu:

Name	Pentos Engineering Group Limited
Adresse	9 Clifford Street London W1X 1RB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	00060775 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	20. Februar 1899
Jahresabschluss	FULL nächster Jahresabschluss fällig bis 31. Jänner 1996 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 1993
Branche (ÖNACE)	7499 - Non-trading company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Wilcher, Roger Lewis Penenden Heath, Maidstone Status: Aktiv Eintragung: 28.07.1994 Geburtsdatum: 04.1946 Beschäftigung: Group Human Resources Director Rolle: Director Nationalität: British

Gregory, Colin Clive Reigate Status: Inaktiv Eintragung: 01.10.1992 Löschung: 05.07.1994 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Nationalität: British

Hooper, Patrick Paul Balsall Common, Coventry Status: Inaktiv Löschung: 30.09.1992 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Nationalität: British

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