Alle Informationen zu:

Name	Hayling BAY Capital LTD
Adresse	7 Albemarle Street London W1S 4HQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09308465 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Fenton-Jones, Jonathan Charles London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2015 Geburtsdatum: 09.1960 Beschäftigung: Property Developer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Modad, Rabih London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2014 Geburtsdatum: 08.1976 Beschäftigung: Property Developer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Duggan, John London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 19.12.2014 Löschung: 27.10.2023 Geburtsdatum: 03.1948 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Baytree Logistics Developments Limited Status: Aktiv Eintragung: 15.06.2022 Companies House Nummer: 13962675 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

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