| Name |
Linguards Estates LTD |
| Adresse |
1st Floor, 70
Wright Street
Hull
HU2 8JD
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11594170 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
Linguards Holdings Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.03.2022
Companies House Nummer: 13907773
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Linguard, Adam Rhys
Status:
Inaktiv
Eintragung: 21.01.2021
Löschung: 11.03.2022
Geburtsdatum: 04.1994
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Linguard, Sarah Louise
Status:
Inaktiv
Eintragung: 28.09.2018
Löschung: 21.01.2021
Geburtsdatum: 07.1970
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Lowe, Chris James Philip
Status:
Inaktiv
Eintragung: 21.01.2021
Löschung: 11.03.2022
Geburtsdatum: 11.1989
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Linguard, Adam Rhys
Hull, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.02.2021
Geburtsdatum: 04.1994
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Lowe, Christopher James Philip
Hull, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.02.2021
Geburtsdatum: 11.1989
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British