Alle Informationen zu:

Name	TBH Partners Limited
Adresse	51 Eaton Terrace London SW1W 8TR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14043596 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger 41201 - Bau von Gebäuden 41202 - Bau von Gebäuden 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Mccabe, William Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2022 Geburtsdatum: 10.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Xia, Jianming Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2022 Geburtsdatum: 05.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Zhang, Zhigang Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2022 Geburtsdatum: 07.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Mccabe, William London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2022 Geburtsdatum: 10.1989 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mccabe, Yimei London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2022 Geburtsdatum: 05.1963 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

Su, Yang London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2022 Geburtsdatum: 05.1978 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Chinese

Xia, Jianming London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2022 Geburtsdatum: 05.1979 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Zhang, Zhigang London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2022 Geburtsdatum: 07.1975 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Chinese

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