Alle Informationen zu:

Name	Durham Investment Group Limited
Adresse	42 Airedale Gardens Hetton-Le-Hole Houghton Le Spring DH5 0EE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12885391 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Sull, Harvinder Status: Aktiv Eintragung: 17.09.2020 Geburtsdatum: 11.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Clark, Damon Anthony Status: Inaktiv Eintragung: 17.09.2020 Löschung: 27.04.2022 Geburtsdatum: 03.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Quaile, Jamie Richard Status: Inaktiv Eintragung: 17.09.2020 Löschung: 03.06.2021 Geburtsdatum: 07.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Sull, Andeep Hetton-Le-Hole, Houghton Le Spring, England Status: Aktiv Eintragung: 23.03.2023 Geburtsdatum: 03.1986 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sull, Harvinder Hetton-Le-Hole, Houghton Le Spring, England Status: Aktiv Eintragung: 17.09.2020 Geburtsdatum: 11.1985 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Quaile, Jamie Richard Hetton-Le-Hole, Houghton Le Spring, England Status: Inaktiv Eintragung: 17.09.2020 Löschung: 22.04.2021 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: English

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB DC Electrical-Contractors Durham LTD Status: Aktiv Eintragung: 11.03.2022 Companies House Nummer: 13971812 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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