Alle Informationen zu:

Name	Toof Limited
Adresse	25 A Kenton Park Parade Kenton Harrow HA3 8DN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14127586 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Chaudary, Yousaf Status: Aktiv Eintragung: 24.05.2022 Geburtsdatum: 02.1976 Art der Kontrolle

Significant influence or control

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Quelle: Companies House

Chaudary, Yousaf Harrow, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.05.2022 Geburtsdatum: 02.1976 Beschäftigung: Dental Surgeon Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Douiri, Soumaya Harrow, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.05.2022 Geburtsdatum: 08.1990 Beschäftigung: Marketing Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Dutch

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