Alle Informationen zu:

Name	Envolve Partnerships Limited
Adresse	1st Floor, Equitable House 7 General Gordon Square Woolwich SE18 6FH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10286146 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	19. Juli 2016
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2021
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Fricker, Jonathan Richard Woolwich, London, England Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2017 Geburtsdatum: 04.1953 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kelleher, Sean Peter London, England Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2017 Geburtsdatum: 04.1988 Beschäftigung: Civil Servant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Martin, Michelle 10 Woolwich New Road, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.07.2016 Geburtsdatum: 08.1963 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pini, Theresa Ann Woolwich, London, England Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2017 Geburtsdatum: 11.1954 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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