Alle Informationen zu:

Name	Cove Program Managers Limited
Adresse	Pkf Gm 15 Westferry Circus Canary Wharf London E14 4HD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07748598 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	22. August 2011
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften 65120 - Nichtlebensversicherungen 65202 - Rückversicherungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Optio Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 02.04.2019 Companies House Nummer: 11032254 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Hastings, Kevin Maurice Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 02.04.2019 Geburtsdatum: 09.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Jansen, Paul Mark Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 02.04.2019 Geburtsdatum: 09.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Jansen, Paul Mark Canary Wharf, London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.08.2011 Geburtsdatum: 09.1963 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mawson, John Peter Michael Canary Wharf, London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.10.2017 Geburtsdatum: 03.1963 Beschäftigung: Operations Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Optio Underwriting LTD Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 15.11.2021 Companies House Nummer: 09524616 Art der Kontrolle