Name |
Avenue HQ Limited |
Adresse |
17 Mann Island Liverpool L3 1BP
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
Firmenbuch-Nummer |
10353627 Companies House Eintrag ansehen |
Jahresabschluss | total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
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Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Kennedy, Matthew Peter
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.11.2017
Geburtsdatum: 09.1990
Art der KontrolleSignificant influence or control
Kennedy, Matthew Peter
Status:
Inaktiv
Eintragung: 31.08.2016
Löschung: 04.05.2017
Geburtsdatum: 09.1990
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directorsSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Brock, Simon Christopher
Liverpool, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.01.2017
Geburtsdatum: 01.1964
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Kennedy, Matthew Peter
Liverpool, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.08.2016
Geburtsdatum: 09.1990
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)
& Company Group LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.05.2017
Companies House Nummer: 10715295
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Avenue HQ Liverpool Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.01.2017
Companies House Nummer: 10584360
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
Avenue HQ Liverpool SPS Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.06.2018
Companies House Nummer: 11391546
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
GB
Avenue HQ P5 Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.08.2020
Companies House Nummer: 12808422
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors